Банки будут сообщать в КГК о безналичных платежах свыше 300 рублей

Банки будут сообщать в КГК о безналичных платежах свыше 300 рублей

Кроме коммерческих банков, отныне будут обязаны предоставлять в КГК информацию о крупных безналичных платежах клиентов также небанковские кредитно-финансовые организации и Банк развития.

Такое решение содержится в совместном постановлении КГК и Нацбанка от 20 июня 2016 года №3/336, сообщает Национальный центр правовой информации.

Постановлением также понижена величина платежа, по которому банкам и НКФО необходимо подавать информацию, – с 5 млн неденоминированных рублей на 300 деноминированных.

Данные будут предоставляться по операциям с драгметаллами и камнями, операциям по инкассации денег, кредитам с НКФО, ИП, коммерческими организациями, кредитам, выданным физлицам, а также по их вкладам.

Постановление вступает в силу 26 августа этого года.

Источник: Myfin.by

Сайт
Система Orphus