Задержаны аферисты, отнявшие у государства 1 млрд рублей

Задержаны аферисты, отнявшие у государства 1 млрд рублей

Порой мошенники придумывают самые ловкие схемы для того, чтобы украсть у кого-либо серьёзные суммы денег. Иногда целью их афер становится государство, иногда — представители частных организаций.

В Беларуси нечистые на руку компании пытались совершить достаточно масштабную аферу, приобретая и реализуя продукцию через подставные компании. По счастью, трюк удалось вовремя пресечь силами финансовой милиции Комитета государственного контроля страны. Такая информация поступила из пресс-службы Комитета.
Целая преступная группа занималась незаконной деятельностью, помогая разнообразным должностным лицам, работающим на предприятиях, уходить от уплаты налогов. Кроме того, к услугам злоумышленников нечестные компании прибегали, когда нужно было сбыть продукцию, добытую нелегально.
 
Действовали преступники достаточно сложным, но вполне безопасным для них способом. Ими были использованы расчётные счета и реквизиты нескольких предпринимательских структур, существующих только на бумаге. Таким образом, через подложные документы, они позволяли своим «клиентам» закупать продукцию в России, чтобы затем полученные средства обналичить за пределами Республики Беларусь.
 
В результате злоумышленники совершили немало сделок на общую сумму более чем в тридцать миллиардов белорусских рублей. Общая сумма ущерба, нанесённого государству, достигла примерно миллиарда рублей. Теперь по делу ведётся следствие.
 
 

Источник: Myfin.by

Сайт
Система Orphus