В Беларуси работала схема по незаконному обмену валюты – дело направили в суд
Столичная прокуратура направила в суд уголовное дело против трех человек, которые меняли валюту физлицам и компаниям.
Прокуратура города Минска направила в суд уголовное дело в отношении трех лиц – им инкриминирована предпринимательская деятельность без специального разрешения (лицензии), сопряженная с получением дохода в особо крупном размере.
С мая 2021 года по май 2023 года фигуранты предоставляли валютно-обменные услуги без специального разрешения (лицензии) физическим и юридическим лицам, находящимся как на территории Беларуси, так и за ее пределами.
Речь идет о международных денежных переводах, поиске клиентов, передаче и хранении наличных, а также об учете движения денег.
Доход, полученный преступным путем, составил около 450 тыс. рублей и возмещен обвиняемыми в полном объеме.
Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по городу Минску. По результатам изучения материалов «прокуратура города Минска пришла к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления».
Избранные в отношении обвиняемых меры пресечения в виде личного поручительства, а также подписки о невыезде и надлежащем поведении при направлении уголовного дела в суд оставлены без изменения.