В пресс-службе Следственного комитета Беларуси сообщили, что главное управление цифрового развития ведомства закончило расследование в отношении двух иностранных граждан, которые занимались незаконной деятельностью в сфере криптовалюты.
Как сообщается, один из фигурантов дела – 36-летний мужчина – возглавлял один из крупнейших финансовых сервисов по обмену криптовалюты в России, Армении, Узбекистане, Казахстане, Украине, Грузии и ОАЭ. Весной 2019 года он начал подобный бизнес и в нашей стране.
Предварительно иностранец подробно изучил отечественное законодательство, регулирующее операции с криптовалютой на территории нашей страны и консультировался с юристами. Потом мужчина привлек к бизнесу своего 38-летнего знакомого.
Они арендовали офис в Минске, откуда и заключали сделки с физлицами через сайты, зарегистрированные вне белорусской юрисдикции – в целях конспирации для клиентов был выработан специальный алгоритм действий. Так продолжалось до марта 2023 года, когда их деятельность попала в поле зрения правоохранителей и была пресечена сотрудниками Комитета госконтроля.
Оказалось, что в период с декабря 2019 года по январь 2023 года обвиняемые заключили более 2 тыс. сделок по продаже криптовалюты. Ежедневный объем операций варьировался от $1 тыс. до $100 тыс, а комиссия составляла 1-5% от суммы. Благодаря этому за три года обвиняемые сумели заработать более 10 млн белорусских рублей.
В отношении иностранцев возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Ущерб в рамках их деятельности был оценен в 1,1 млн рублей – эту сумму обвиняемые полностью возместили.
