Как сообщается, мошенническая схема работала более двух лет, а выплаты инвесторам осуществлялись по принципам типичной финансовой пирамиды, где более ранние вкладчики получают прибыль за счет средств тех, кто пришел позднее.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует деятельность криптовалютной пирамиды, которая, как утверждается, привлекла более $ 300 млн от инвесторов по всему миру.
Обвинения выдвинуты против 11 человек, которые являлись ключевыми фигурами сайта Forsage, с помощью которого, как утверждается, и осуществлялась мошенническая схема. По данным SEC, его основателями стали Владимир Охотников, Михаил Сергеев, Сергей Маслаков и ответчик под псевдонимом «Лола Феррари» – они проживали в России, Грузии и Индонезии.
Согласно имеющимся у контрольного органа данным, сайт Forsage появился в январе 2020 года и давал возможность миллионам индивидуальных инвесторов заключать так называемые смарт-контракты – сделки, не требующие посредников, которые проводятся и контролируются при помощи технологии блокчейна (в частности, Ethereum, Tron и Binance). SEC заявила, что более двух лет сервис действовал как финансовая пирамида по схеме Понци, когда прибыль первоначальным инвесторам выплачивается за счет привлечения новых участников.
Уже в сентябре 2020 года противодействовать работе сервиса начали власти Филиппин, а в марте 2021 года на него обратили внимание регулятор штата Монтана. Однако обвиняемые публично отрицали все претензии.
Теперь, когда началось разбирательство, и.о. начальника отдела криптоактивов и киберподразделения SEC Кэролин Уэлшханс заявила, что в судебном заявлении Forsage охарактеризована как мошеннической пирамида, запущенная в массовом масштабе и агрессивно продвигаемая инвесторам.
- потребительские кредиты
- кредиты на авто
- бизнес-кредиты
- кредиты на жилье
- вклады
- займы
- продукты РКО
- кредитные карты
- расчетные карты
- услуги лизинга новых авто
- услуги лизинга авто с пробегом
- услуги лизинга авто для бизнеса
«Мошенники не могут обойти федеральные законы о ценных бумагах, сосредоточив свои схемы на смарт-контрактах и блокчейнах», – отметила представитель регулятора.
Сейчас двое ответчиков, которые являются гражданами США, уже пошли на сделку с правосудием, а один из них согласился выплатить штраф.