Белорусские правоохранители смогли раскрыть мошенническую схему, в результате которой отечественные поставщики продуктов не получали за отгруженный товар положенную оплату – сумма ущерба оценивается в несколько миллионов рублей.
Как сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси, 60-летний предприниматель из Минска придумал преступную схему, которая позволила бы ему существенно заработать.
С помощью знакомой юристки, которая занималась ликвидацией предприятий, бизнесмен смог обманным путем переоформить на подставных лиц семь фирм. После этого еще один участник плана искал организации, которые были готовы заключить договоры на оптовое приобретение продуктов с отсрочкой платежей.
После того, как товар был получен, мошенники стремились как можно быстрее (в основном в течение суток с момент отгрузки) сбыть его на рынках Беларуси и России по заниженным ценам – для сокрытия следов преступления аферисты принимали в качестве оплаты исключительно наличные.
В результате мошенникам удавалось вести такую «торговлю» больше года. Отмечается, что нанесенный за это время поставщикам ущерб оценивается примерно в 3 млн рублей.
Сейчас отечественные правоохранители сумели установить все обстоятельства аферы. Еще в 2022 году в их поле зрения попали 9 участников криминальной схемы, которым предъявили обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в в составе организованной группы – она предусматривает в качестве максимального наказания до 10 лет лишения свободы. Восьмерых из них удалось задержать, а еще один сумел скрыться за рубежом и был объявлен в международный розыск.