Кроме коммерческих банков, отныне будут обязаны предоставлять в КГК информацию о крупных безналичных платежах клиентов также небанковские кредитно-финансовые организации и Банк развития.
Такое решение содержится в совместном постановлении КГК и Нацбанка от 20 июня 2016 года №3/336, сообщает Национальный центр правовой информации.
Постановлением также понижена величина платежа, по которому банкам и НКФО необходимо подавать информацию, – с 5 млн неденоминированных рублей на 300 деноминированных.
Данные будут предоставляться по операциям с драгметаллами и камнями, операциям по инкассации денег, кредитам с НКФО, ИП, коммерческими организациями, кредитам, выданным физлицам, а также по их вкладам.
Постановление вступает в силу 26 августа этого года.