Отзывы о банках Беларуси

Уважаемый клиент! Банк осуществляет банковское обслуживание клиента в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, локальными правовыми актами Банка и заключенными между Банком и клиентом договорами. В рамках законодательства Республики Беларусь в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, при обслуживании клиентов Банк обязан принимать меры внутреннего контроля. В частности, в соответствии с Инструкцией Национального банка Республики Беларусь №818 от 24.12.2014 «О требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций» Банк проводит: - анализ финансовых операций на их соответствие сведениям Банка о клиенте, цели и характеру его деятельности, в том числе по определению источника происхождения денежных средств клиента; - запрос при необходимости сведений и документов (их копий) для пояснения сути проводимых финансовых операций; - осуществление финансовых операций после получения и оценки документов, подтверждающих финансовую операцию клиента, и их согласования со специальным структурным подразделением и т.д. Также во исполнение требований Указа Президента Республики Беларусь №269 от 29.08.2023 «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям» и постановления Правления Национального банка Республики Беларусь №453 от 15.12.2023 «О несанкционированных переводах денежных средств (электронных денег)» Банк должен предпринимать меры с целью предупреждения, выявления несанкционированных операций и противодействия им. В Банке в целях выявления и предотвращения мошеннических операций реализована и применяется система мониторинга и проверки совершения платежей на соответствие признакам несанкционированного перевода. Описание критериев контроля является внутренней информацией Банка. В соответствии с Общими условиями банковского обслуживания физических лиц в «Приорбанк» ОАО Банк имеет право: приостанавливать (блокировать) и закрыть доступ к сервисам, предоставляемым в рамках Электронного банка Prior Online, в одностороннем порядке (п. 8.2.6. главы 8 раздела VII) в случаях: предусмотренных законодательством в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (п. 8.2.6.1. главы 8 раздела VII); принятия мер по противодействию мошенничеству при осуществлении платежей в сервисах Электронного банка Prior Online (п. 8.2.6.3. главы 8 раздела VII). К сожалению, предоставить для Вас подробные комментарии по Вашему отзыву не представляется возможным ввиду недостаточности данных о Вас, как о клиенте Банка; о банковских продуктах, открытых в Банке на Ваше имя; о дате приостановления Банком доступа к сервисам. Для того, чтобы Банк смог провести разбирательство по изложенной Вами ситуации, Вы можете обратиться в контакт-центр Банка по номерам +375172899090 или +375(25,29,44)7299090 или в любое отделение Банка с документом, удостоверяющим личность. Уточнить режим работы отделений Банка можно на сайте Банка www.priorbank.by в разделе «Банкоматы и отделения», а также при обращении в контакт-центр по указанным выше номерам. Надеемся, что предоставленные пояснения помогут в понимании сложившейся ситуации, а также остаемся в Вашем распоряжении по всем интересующим Вас вопросам. С уважением, Приорбанк. Свернуть