Национальный банк Украины отказал белорусскому предпринимателю Николаю Воробью, владеющему контрольным пакетом в украинском нефтепродуктопроводе «ПрикарпатЗападтранс», в покупке украинской «дочки» казахстанского БТА Банка из-за небезупречной деловой репутации. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Соответствующее решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ 24 декабря, сообщает interfax.by.
В сообщении говорится, что решением Совета ЕС от 17 декабря Воробей включен в перечень лиц, к которым применены персональные ограничения. Согласно требованиями нормативно-правовых актов Нацбанка Украины, применение санкций к лицу является основанием для утраты им безупречной деловой репутации. Еще одним из оснований отказа стало непредоставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины.
Ранее сообщалось, что антимонопольный комитет Украины разрешил белорусскому предпринимателю Николаю Воробью купить акции АО «БТА Банк» (Киев). Разрешение предусматривало приобретение более 50% акций АО.
На 1 октября 2020 года БТА Банк занимал 71-е место по размеру активов среди 74 действовавших на Украине банков.