Нацбанк сообщает, что благодаря внедренной недавно автоматизированной системе обработки информации о мошеннической деятельности и подозрительных операциях (АСОИ) удалось предотвратить хищения денежных средств граждан на общую сумму 8,2 млн рублей.
По словам главы Нацбанка Романа Головченко, хоть АСОИ и помогла предотвратить хищение у граждан, этого недостаточно. Дело в том, что пока сумма похищенного превышает объем средств, хищение которых предотвращено.
Поэтому в ближайшее время в банковской системе будут внедрены единые стандарты предоставления финансовых услуг и антифрод-систем для банков. В антифрод-системы будут встраивать инструменты по выявлению новых форм мошенничества и выводу денежных средств за границу. В том числе так будут пресекать злонамеренное использование криптовалют, иностранных банковских карт и электронных кошельков.
Еще одним важным инструментарием для пресечения мошеннических и преступных схем Головченко считает использование современных способов идентификации клиентов, таких как биометрия.
