Казахстан установил новый лимит по сроку действия карточек для нерезидентов в целях борьбы с незаконным использованием банковских услуг.
Как сообщили в казахстанском Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, в стране введены требования к банкам по автоматизации выявления сомнительных операций.
Речь идет о действиях, схожих со схемами отмывания денег, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков, платежами в пользу онлайн-казино и манипуляциями цифровыми активами.
Также в Казахстане установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов – лимит теперь составляет 12 месяцев.
Кроме того, предусматривается и сокращение количества карт на одного клиента. По новым правилам, банки будут расценивать как подозрительных держателей более 5 карточек одной кредитно-финансовой структуры (до этого – 10 карт).
Исключением станут дополнительные платежные карточки, выпущенные на имя детей, а также кредитки для выдачи и погашения банковских займов.