Через Азию в обход Европы: литовская компания попалась на санкционных махинациях
Новое уголовное дело завели в Литве за обход антироссийских санкций. Служба ЕС по борьбе с мошенничеством (European Anti-Fraud Office) празднует успех в борьбе с нарушением режимов санкций. В апреле ее сотрудники вместе с литовскими силовиками провели обыски в местной транспортно-логистической компании, а также в домах ее руководителей и сотрудников.
Делалось это в рамках открытого Таможенной службой Литвы досудебного расследования по факту нарушения законодательства о санкциях.
Обход санкций выразился в реэкспорте подсанкционных товаров в Россию и Беларусь через Кыргызстан и ряд стран Центральной Азии. Компания не только сама применила такую схему, но и помогла сделать это ряду других компаний.
Стоимость «санкционного» товара, фигурирующего в материалах, дела оценена в 1,5 млн евро.
При обыске силовики нашли и изъяли 100 тыс. евро наличными, а также противотанковое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Директор, владелец и 3 сотрудника компании задержаны, но после допроса освобождены под подписку о невыезде.
Надзор за следственными действиями осуществляет прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры.
- потребительские кредиты
- кредиты на авто
- бизнес-кредиты
- кредиты на жилье
- вклады
- займы
- продукты РКО
- кредитные карты
- дебетовые карты
- услуги лизинга новых авто
- услуги лизинга авто с пробегом
- услуги лизинга авто для бизнеса
