За последние два с половиной года департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля с помощью коллег из иностранных финансовых разведок смог раскрыть 45 преступлений. В итоге в госбюджет перечислено около 70 млн рублей. Об этом рассказал директор ДФМ Комитета госконтроля Дмитрий Захаров в интервью «Первому информационному».
Он пояснил, что за всю историю работы департамента финансового мониторинга (за 20 с лишним лет), его специалисты наладили контакты со 117 финансовыми разведками мира.
— Но каждый год, конечно, мы с таким количеством подразделений финансовых разведок не взаимодействуем. В год контактируем примерно с 40 иностранными финансовыми разведками, а это — сотни запросов, уточнил специалист.
С одной стороны, Беларусь является инициатором запросов, с другой стороны, иностранные финансовые разведки интересуются необходимой информацией. Основная цель этого взаимодействия – помочь вскрыть «болевые точки» в экономике, финансовых транзакциях, изобличить преступников и взыскать ущерб, который причинен государственным интересам.
Дмитрий Захаров привел такой пример. Комитет госконтроля зафиксировал отгрузку высоколиквидной продукции за границу одной из крупных госкомпаний. Как выяснилось, продукция отгружалась по бросовым, заниженным ценам ряду аффилированных компаний за границей. Причем эти аффилированные компании были созданы либо действующими, либо бывшими сотрудниками белорусской промышленной компании.
И, как показали результаты работы правоохранительных органов, в результате такой налаженной бизнес-схемы участники получали откаты, незаконные вознаграждения. В итоге были открыты несколько уголовных дел, а преступники привлечены к ответственности.
- потребительские кредиты
- кредиты на авто
- бизнес-кредиты
- кредиты на жилье
- вклады
- займы
- продукты РКО
- кредитные карты
- расчетные карты
- услуги лизинга новых авто
- услуги лизинга авто с пробегом
- услуги лизинга авто для бизнеса
— Помогла помощь со стороны иностранных коллег, с их помощью удалось выяснить, что деньги прошли через группу посреднических аффилированных структур и оказались на счету у специально созданной для обнала компании за границей, — рассказал специалист ДФМ.