В Москве завершила работу 42-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Об этом сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.
Уточняется, что пленарная неделя объединила представителей финансовых разведок, профильных министерств и ведомств, частного сектора, экспертных и научных кругов более чем из 15 стран Евразийского региона, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также международных организаций.
На пленарном заседании ЕАГ утвердила типологические проекты разработки документа, регламентирующего порядок проведения совместных международных финансовых расследований по запросу сторон, критерии выявления компаний, связанных с отмыванием доходов либо задействованных в совершении предикатных преступлений, и положительные практики выявления исковых требований о взыскании денежных средств в целях отмывания преступных доходов.
Ожидается, что совершенствование механизмов совместных международных финансовых расследований позволит государствам-членам повысить уровень международного сотрудничества при выявлении и расследовании дел об отмывании доходов, а также улучшить свои рейтинги в рамках взаимных оценок по вопросам международного сотрудничества и возврата активов.
Разработанные критерии подозрительности компаний и положительные практики выявления исков, заявленных с целью отмывания доходов, позволят принимать меры по минимизации региональных рисков на национальном уровне. Документам придан открытый статус, и они будут опубликованы на сайте ЕАГ.
Делегации одобрили современные методы использования нерезидентами банковских платежных карточек в схемах отмывания преступных доходов и исследование профилей финансового поведения преступников, отмывающих преступные доходы. Руководителями этих проектов выступят Беларусь и Россия.
- потребительские кредиты
- кредиты на авто
- бизнес-кредиты
- кредиты на жилье
- вклады
- займы
- продукты РКО
- кредитные карты
- расчетные карты
- услуги лизинга новых авто
- услуги лизинга авто с пробегом
- услуги лизинга авто для бизнеса
Участники пленарного заседания заслушали информацию о текущих результатах проекта «Разработки механизма повышения эффективности национальных антиотмывочных систем по проблеме возврата активов», а также о проектах Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
Эксперты ЕАГ предложили меры технической помощи Исламской Республике Иран с целью ее выхода из списка юрисдикций высокого риска ФАТФ. Для этого будет разработан план технического содействия Ирану.
Пленарное заседание утвердило бюджет ЕАГ на 2026 год и взносы государств-членов.
Запланировано, что 43-е пленарное заседание ЕАГ пройдет в ноябре в Беларуси.
Справочно: Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональный орган по типу ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), является ее ассоциированным членом. Основная цель ЕАГ – совершенствование условий для защиты финансовых систем и экономик государств-членов от угроз отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения.
В состав ЕАГ входят 9 государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют 17 стран и 24 международные организации.