По оценке департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, сегодня в Беларуси основными видами схем для отмывания денег являются: дробление бизнеса, сокрытие выручки, фиктивные договоры подряда, оказания услуг, хищения бюджетных денег. Это происходит в том числе через злоупотребление служебными полномочиями, и через коррупционные преступления — получение откатов, предоставление преференций, льгот. Об этом рассказал директор ДФМ Комитета госконтроля Дмитрий Захаров в интервью «Первому информационному».
Эксперт добавил, что если говорить про физических лиц, то здесь основные преступные схемы сводятся, к так называемым, высокорисковым универсальным доверенностям, которые оформляются белорусами на имя иностранных граждан.
Эти доверенности предоставляют возможность от имени наших граждан открывать любые банковские счета, получать любые сим-карты, открывать любые аккаунты. И с помощью вот этих финансовых инструментов совершаются различные финансовые махинации или преступления.
Отдельная категория преступлений — это теневые операции с криптовалютой, что сегодня очень актуально, с учетом операций в Даркнете. Популярны также дроперство и банальное сокрытие доходов.
— Хотелось бы еще подчеркнуть, что работа Департамента финансового мониторинга довольно-таки эффективна. За последние два с половиной года с участием Департамента было открыто около 550 уголовных дел. В итоге в бюджет было взыскано около 200 миллионов рублей. И хотелось бы подчеркнуть, что это коллективный труд. В одних случаях мы предоставляем инициативную информацию, то есть мы получаем сигналы, мы их обогащаем, обрабатываем, насыщаем, передаем.
В других случаях, мы получаем от правоохранительных органов важную, значимую информацию, которую тоже обогащаем, проверяем и потом пересылаем, с учетом наших определенных выводов, в правоохранительные органы. И вот в результате этой синергии получается, довольно хороший результат, — подчеркнул Дмитрий Захаров.
- потребительские кредиты
- кредиты на авто
- бизнес-кредиты
- кредиты на жилье
- вклады
- займы
- продукты РКО
- кредитные карты
- расчетные карты
- услуги лизинга новых авто
- услуги лизинга авто с пробегом
- услуги лизинга авто для бизнеса
Он рассказал, что в белорусской финансовой системе каждый день совершается свыше 9 млн операций, из них ДФМ отбирает самые подозрительные, самые высокорисковые и принимает соответствующее решение для принятия мер реагирования при наличии оснований. Это могут быть и дополнительные проверки и открытие уголовного дела.