Сдать сумму, превышающую 1 000 базовых величин, или 210 млн рублей, можно будет лишь с предъявлением этого документа. Как сообщил Нацбанк, обмен такого количества денег «является основанием для проведения идентификации клиента».
Такое требование обязательно из-за законов по предотвращению легализации преступно полученных доходов. Если источник средств клиентов неизвестен, банкам рекомендуют руководствоваться признаком подозрительности финансовой операции.
Оцените статью: