Управление Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску пресекло противоправную деятельность столичной компании, занимающейся грузовыми перевозками.
Как рассказали в КГК, руководитель фирмы-перевозчика подозревается в организации незаконной схемы с использованием индивидуальных предпринимателей для уклонения от уплаты налогов в крупном размере.
Следствие установило, что директор вовлек в незаконную деятельность пять ИП, которые ранее были штатными работниками компании. Согласно разработанной схеме, на бумаге именно они оказывали услуги по перевозке грузов, в то время как фактически вся работа выполнялась силами и транспортом самой компании.
Для имитации хозяйственных операций в бухгалтерский учет фирмы помещались фиктивные документы о расходах на услуги предпринимателей. Это позволяло необоснованно завышать затраты, учитываемые при налогообложении, и, как следствие, искусственно занижать налоговую базу по налогу на прибыль.
Деньги, поступавшие от клиентов на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, затем снимались ими наличными как личный доход. После этого они оставляли себе сумму, эквивалентную зарплате, а остальные деньги передавали директору компании.
Таким образом, значительная часть выручки возвращалась руководителю, который мог распоряжаться ею по своему усмотрению, полностью минуя процедуру налогообложения как в компании, так и у ИП.
В результате применения такой схемы государству был причинен материальный ущерб на сумму более 700 тыс. белорусских рублей в виде неуплаченных налогов.
- потребительские кредиты
- кредиты на авто
- бизнес-кредиты
- кредиты на жилье
- вклады
- займы
- продукты РКО
- кредитные карты
- дебетовые карты
- услуги лизинга новых авто
- услуги лизинга авто с пробегом
- услуги лизинга авто для бизнеса
На основании собранных доказательств в отношении директора компании-грузоперевозчика возбуждено уголовное дело.