В Беларуси раскрыли крупную группу мошенников: изъяли 450 тыс рублей и $63 тыс
Представители УВД и УСК Миноблисполкома на пресс-конференции в Минске рассказали о раскрытии организованной преступной группы из 19 человек, которые выманивали деньги у белорусов и переводили их на теневые криптокошельки. В ходе обысков изъяты крупные суммы, оргтехника и наложен арест на автомобили, в том числе бизнес-класса. Установлено 100 эпизодов, но предполагается, что количество потерпевших будет расти.
Преступная схема
Как рассказал заместитель начальника УВД Миноблисполкома-начальник криминальной милиции Сергей Якубель, схема преступления вполне привычная. Обманутые по телефону граждане отвозили деньги в Минский район. В основном закапывали средства около остановок в лесных массивах или малонаселенных деревнях. Деньги забирали курьеры, которые под руководством кураторов передавались последующим участникам.
– Использовалась дальнейшая схема передачи денежных средств от посредника посреднику, денежные средства переводились в криптовалюту и дальнейшим образом распределялись. Был установлен непосредственно криптовалютчик, который аккумулировал на себе функцию так называемого теневого банка. Он намеренно уходил от легальных криптоплощадок в ПВТ. Все переводы осуществлялись в теневом сегменте интернета.
При этом представитель УВД подчеркнул, что каждый участник преступной группы от курьеров, роль которых в основном выполняли таксисты, и заканчивая криптовалютчиком, осознавали, что участвуют в преступных схемах.
– Ни о каком заблуждении или незнании ситуации речи не идет. Некоторые участники ранее проходили по материалам проверок и прекрасно осознавали степень вины.
Преступный доход
Начальник отдела цифрового развития предварительного следствия УСК по Минской области подполковник юстиции Максим Цупа сообщил, что СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 209 («Мошенничество, совершенное в крупном размере»), согласно которой следует наказание в виде лишения свободы до 7 лет. Однако предположил, что круг потерпевших будет расширятся и статья будет переквалифицирована по ч. 4 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), где предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.
Он отметил, что заработок преступников за один раз составлял $100-300 и за сутки мог доходить до $2000.
Из 19 задержанных семь заключены под стражу.
– Им предъявлено обвинение, и в настоящий момент суммарный актив в денежном эквиваленте составляет более 450 тыс. белорусских рублей, а также нам удалось получить доступ к криптокошельку криптовалютчика, на счету которого находилось сумма, эквивалентная $63 тыс. В настоящий момент эти денежные средства переведены на подведомственный СК криптокошелек.
Кроме денежных средств также изъяты восемь автомобилей, включая авто премиум-класса, стоимость которых составляет от 70 тыс. долларов США.
Социальный портрет преступников
Среди задержанных большинство граждане Беларуси, но есть и граждане России, отметил Максим Цупа,
– Их социальный статус – в основном безработные, курьерами были таксисты. У некоторых есть семьи, есть молодежь – от 21 года. Предельный возраст до 49 лет. Разные профессии, разные статусы и образ жизни. Молодежь, которая сейчас нам дает показания, в основном вела разгульный образ жизни. Легкие деньги, большие заработки и, соответственно, нигде официально не работают. Владельцев авто мы называем «мажоры».
Не доверяй и проверяй
Участники пресс-конференции еще раз подчеркнули, что работники милиции не звонят в мессенджеры. Если есть необходимость связаться, звонят по обычным мобильным или домашним номерам. Милиция и банковские работники не просят проводить какие-либо операции с деньгами, брать кредиты, «декларировать» доходы.
Тем более не требуют вывозить деньги и закладывать их в тайники. Если к вам поступают подозрительные звонки, или вы стали жертвой мошенников, чью деятельность пресекла милиция Минской области, обратитесь по телефону милиции «102».
