В Минске арестовали директора ООО «Автокомпанисевен». Задержанный подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Следственный комитет Беларуси.
Сообщается, что директор компании, белорус 1978 года рождения, принимал у клиентов-физических лиц автомобили на основании договоров комиссии для их последующей реализации, которые в дальнейшем реализовывал по заниженной стоимости. Компания получала убыток. Часть средств, вырученных от продажи авто, директор вкладывал в другие подконтрольные ему организации и за счет их выручки покрывал убытки. Остальные деньги шли на расчеты с предыдущими клиентами. Долги компании росли, но фирма активно набирала новых клиентов, чтобы компенсировать задолженность перед одними клиентами за счет других.
В результате образовалась своеобразная пирамида с последующей легализацией доходов, полученных преступным путем.
В настоящий момент выявлено более 400 потерпевших. Общая сумма ущерба оценивается в 2 млн долларов.