Виталий Арбузов, глава совета директоров группы компаний Fenox Global Group.
Комитет госконтроля выявил и пресек противоправную деятельность председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group. Об этом сообщили в пресс-службе КГК.
Как пояснили в департаменте финрасследований, Виталий Арбузов подозревается в осуществлении с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным получением из бюджета налога на добавленную стоимость.
Подконтрольные ему белорусские предприятия, во-первых, завышали в разы стоимость импортируемой продукции, что позволяло им увеличивать затраты и уменьшать налогооблагаемую базу для уплаты налогов.
Во-вторых, реализуя в Беларуси, России и Украине продукцию за наличный расчет, ими оформлялись документы на экспорт товаров по заниженной цене, что позволяло не только занижать выручку, но и возвращать из бюджета НДС.
Кроме того, приобретенные товары реализовывались в адрес крупных промышленных предприятий в Беларуси (ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Минский завод колесных тягачей», ОАО «Пеленг»), а также в России, что впоследствии влияло на стоимость производимой ими продукции.
Занижение выручки и завышение затрат позволяло предприятиям незаконно свести к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в фонд социальной защиты населения с зарплаты своих работников.
При этом дополнительно к начисленной зарплате работникам также выплачивались деньги в конвертах в суммах от 2 тысяч рублей.
Установленная на основании собранных материалов сумма неуплаченных налогов превысила 100 млн рублей, а сумма незаконно возвращенного из бюджета НДС – более 20 млн.
По данным фактам департамент финансовых расследований возбудил 8 уголовных дел по чч. 1-4 ст. 210 УК – хищение путем злоупотребления служебным положением, а также 11 уголовных дел по чч. 1 и 2 ст. 243 – уклонение от уплаты сумм налогов, сборов.
Подозреваемыми по уголовным делам признаны 18 человек, 12 из которых задержаны. Изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и другие носители информации, а также валюта на общую сумму более 115 тысяч долларов в эквиваленте.
Кроме того, приостановлены расходные операции по расчетным счетам предприятий, используемых для совершения преступлений, на которых заблокировано в эквиваленте более 3,5 млн рублей.
С целью возмещения ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов и возвращенного НДС, наложен арест на имущество подозреваемых, включая дорогостоящие объекты недвижимости – коттеджи, квартиры – и автомобили.
В настоящее время по возбужденным уголовным делам ведется предварительное расследование.