Чанпэн Чжао, миллиардер, основатель и теперь уже бывший генеральный директор криптобиржи Binance, ушел в отставку после того, как признал себя виновным по уголовным обвинениям в нарушении американского законодательства о банковской тайне в рамках соглашения со следствием.
Как сообщается, глава Binance Чанпэн Чжао, который является одной из самых влиятельных фигур в криптосфере, признал себя виновным по уголовным обвинениям и ушел с поста генерального директора в рамках соглашения с Министерством юстиции США – его должность занял Ричард Тенг, руководитель региональных рынков компании.
Согласно сделке, Чжао признал себя виновным в нарушении, а также склонении финансового учреждения к нарушению закона о банковской тайне – за это на слушаниях, которые должны состоятся в феврале следующего года, наказание для него рекомендовано будет ограничить лишь штрафом в размере $50 млн.
В то же время в соответствии с соглашением сама Binance должна выплатить $4,3 млрд в виде штрафов, а также в будущем сообщать о любой подозрительной активности федеральным властям США.
Почему власти США судятся с Binance?
Экс-главе криптобиржи и ряду других ее представителей в США были предъявлены обвинения в нарушении американского закона о банковской тайне из-за невыполнения программы по борьбе с отмыванием денег, а также в умышленном нарушении американских экономических санкций.
- потребительские кредиты
- кредиты на авто
- бизнес-кредиты
- кредиты на жилье
- вклады
- займы
- продукты РКО
- кредитные карты
- расчетные карты
- услуги лизинга новых авто
- услуги лизинга авто с пробегом
- услуги лизинга авто для бизнеса
Министерство юстиции США утверждало, что крупнейшая криптовалютная биржа помогала клиентам обходить ограничения по всему миру – как утверждается, она, помимо прочего, обеспечила транзакции между пользователями из США и Ирана на сумму почти $900 млн.
Кроме того, по заявлениям ведомства, действия Binance облегчили преступникам и террористам перемещение денег. В частности, Минюст США полагает, что в период с августа 2017 года по апрель 2022 года на кошельки Binance.com было напрямую переведено около $106 млн в биткоинах с Hydra – популярной российской darknet-площадки, часто используемой преступниками для продажи нелегальных товаров и услуг.