Гомельские правоохранители установили личность молодого иностранца, который, как утверждается, зарабатывал на переводе добытых преступным путем средств в криптовалюту – через его криптокошелек прошли огромные суммы, которые теперь могут конфисковать.
Как рассказала пресс-служба УВД Гомельского облисполкома, милиция установила личность проживающего в столице 22-летнего иностранного гражданина, который, по имеющейся информации, помогал телефонным аферистам.
Добытые мошенническим путем наличные средства он переводил в криптовалюту, которую отправлял мошенникам, получая за это гонорар от организаторов преступных схем. Всего за пару месяцев (с апреля по июнь) он совершил подобные операции с токенами на общую сумму около 2,5 млн рублей.
В итоге собранные материалы на иностранца передали налоговикам, которые составили на молодого человека административный протокол в связи с незаконной предпринимательской деятельностью – действующий в нашей стране декрет №8 «О развитии цифровой экономики» запрещает для физлиц подобный оборот криптовалюты.
Отмечается, что парня могут оштрафовать на 50 базовых величин (1850 рублей), а прошедшие через его криптокошелек средства – изъять.
