В поле зрения органов финансовых расследований организаторы подпольного криптообменника попали еще осенью 2024 года.
Как выяснили работники управления ДФР по Минской области и городу Минску, деятельностью криптообменника дистанционно управлял организатор, который постоянно находился на территории Польши.
Всеми процессами, связанными с куплей/продажей криптовалюты на территории Беларуси, занималась его супруга.
Кроме того, они регулировали вопросы по выплате денежных вознаграждений и устанавливали суммы данных выплат другим участникам незаконной деятельности: технической поддержке, системному администратору, а также «дропам» – тем, кто обналичивает денежные средства, полученные от продажи криптовалюты.
«Организатор незаконного криптообменника получал 40% доходов от его деятельности, системный администратор – 20%. Дропам, оформлявшим на свое имя банковские карты, выплачивалось около 1 тыс. рублей в месяц», – сообщает Госконтроль.
По данным КГК, сумма оборота денежных средств по криптообменнику составила 2,5 млрд рублей. Предварительная сумма неуплаченных налогов – около 1 млн рублей. В отношении организаторов незаконной деятельности возбуждено уголовное дело.