Масштабное мошенничество на крупную сумму раскрыто в столице: правоохранители задержали двух фигурантов, которые использовали ряд подконтрольных фирм для хищения имущества государственных и частных компаний.
Пресс-служба МВД сообщила, что задержаны 66-летняя предпринимательница, ранее судимая за взяточничество, и ее 37-летний водитель, который отбыл наказание за двойное убийство и наркопреступления.
Следствие установило, что с декабря 2019 по июнь 2024 года злоумышленники систематически похищали имущество 27 организаций, включая госпредприятия.
Преступная методика состояла в заключении договоров на поставку товаров с условием отсрочки платежа, которые подозреваемые впоследствии не исполняли.
Полученную продукцию отправляли на склады предпринимательницы, откуда затем продавали без надлежащего документального оформления.
Для легализации хищений использовались фиктивные сделки о встречных поставках неликвидного товара.
Общая сумма причиненного ущерба составила не менее 1,2 млн рублей. Вырученные средства женщина регулярно тратила в казино.
В реализации противоправных схем были задействованы шесть подконтрольных фирм, которые чередовались в коммерческих операциях. Их формальными руководителями выступали близкие к организаторше лица и ее водитель.
В настоящее время оба фигуранта заключены под стражу, а по факту их деятельности возбуждено четыре уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
