Гражданин Грузии, направлявшийся из Беларуси в Литву на своем авто, предпринял попытку вывезти крупную сумму в валюте по поддельным документам об их происхождении.
Как сообщили в Государственном таможенном комитете, иностранец, который покидал нашу страну через пункт пропуска «Бенякони», задекларировал 235 тыс. евро, предоставив требуемые по закону для сумм свыше $100 тыс. документы о происхождении средств.
Однако таможенники заподозрили, что указанные в бумагах сведения не соответствуют действительности. Проверка показала, что фирм, от которых мужчина якобы получил деньги, на самом деле не существует.
В итоге по факту незаконного перемещения через таможенную границу денежных средств в крупном размере было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Беларуси – она предусматривает в виде наказания до пяти лет лишения свободы.
- потребительские кредиты
- кредиты на авто
- бизнес-кредиты
- кредиты на жилье
- вклады
- займы
- продукты РКО
- кредитные карты
- расчетные карты
- услуги лизинга новых авто
- услуги лизинга авто с пробегом
- услуги лизинга авто для бизнеса
