В Минске раскрыта финансовая афера, замаскированная под легальный туристический бизнес: правоохранители устанавливают все обстоятельства мошенничества в особо крупном размере.
В Следственном комитете рассказали, что в январе 2024 года 51-летняя жительница столицы зарегистрировала фирму и начала предлагать услуги по организации путешествий.
Внешне деятельность выглядела абсолютно законной: с клиентами заключались официальные договоры, а в туроператоров направлялись соответствующие заявки. Люди перечисляли на расчетный счет организации предоплату, а иногда и полную стоимость тура, полагая, что эти деньги идут на бронирование. Однако реальное движение средств было иным.
Как выяснили следователи, предпринимательница переводила туроператорам лишь около 20% от общей суммы, поступившей от клиента. Из-за непогашенного остатка бронирование впоследствии аннулировалось, а внесенная часть суммы возвращалась обратно на счет фирмы.
Вместо того чтобы завершить расчеты с партнерами или вернуть средства клиентам, владелица агентства направляла их на покрытие собственных операционных расходов. Деньги, предназначенные для отпусков, шли на аренду офисных помещений, выплату заработной платы сотрудникам, коммунальные платежи и другие нужды бизнеса.
Со временем клиенты начали получать уведомления об отмене поездок с формулировкой о «неправильном распределении финансов». В этой ситуации мошенница предлагала пострадавшим парадоксальную схему: внести полную стоимость тура, пообещав вернуть деньги только после завершения путешествия. Отказавшись от этого условия, обманутые граждане обратились в правоохранительные органы.
По данным следствия, за два года женщине удалось завладеть средствами 29 жителей Минска. Общая сумма ущерба превысила 250 тыс. белорусских рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. В настоящее время следователи работают над установлением возможной причастности фигурантки к совершению аналогичных преступлений.
