В поле зрения сотрудников Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску попала компания, которая длительное время является одной из крупнейших в сфере оптовой торговли запчастями к легковым авто.
Как сообщила пресс-служба КГК, глава компании вместе с замдиректора, учредителями и рядом иных лиц с января по декабрь 2023 года предпринимал шаги по сокрытию части получаемой выручки.
В частности, в документах не отражались продажи товаров за наличный расчет, благодаря чему компания смогла «сэкономить» на НДС и налоге на прибыль в общей сложности более 3 млн рублей.
Сейчас руководитель и учредители компании стали фигурантами уголовного дела.
Дома у директора были найдены документы, черновые записи, флеш-накопители, которые свидетельствуют об осуществлении незаконной деятельности. Кроме того, были изъяты найденные денежные средства на сумму более $750 тыс.
