Под видом компенсации командировочных расходов компания-перевозчик годами выплачивала серые зарплаты своим сотрудникам, из-за чего государственный бюджет недосчитался ощутимой суммы. Схему сумели вскрыть сотрудники КГК.
В пресс-службе Комитета госконтроля рассказали о том, что ведомство пресекло незаконную деятельность компании, занимающейся международными автомобильными перевозками.
Проверка выявила факты систематической неуплаты налогов и выплаты заработной платы «в конвертах» на протяжении нескольких последних лет.
Установлено, что учредитель фирмы совместно с должностными лицами организации организовал схему выплат сотрудникам под видом возмещения командировочных расходов. Серую зарплату через механизм завышенных суточных получали 160 водителей компании.
Причиненный государству ущерб в виде неуплаченного подоходного налога с физических лиц составил более 1,4 млн рублей.
По фактам уклонения от исполнения обязанностей налогового агента в отношении учредителя компании возбуждено уголовное дело.
Как отметили в КГК, в ходе расследования также было установлено, что мужчина в 2022-2023 годах осуществлял переводы криптовалюты в адрес организаций, признанных террористическими.
