Белорусские правоохранители сумели пресечь деятельность масштабной преступной группы, специализировавшейся на незаконном обороте платежных средств через так называемый «Дроп-сервис».
В Следственном комитете рассказали, что совместная операция правоохранителей из различных ведомств позволила выявить и задержать организаторов и участников сети, действовавшей на систематической основе.
Во главе преступной группы стоял 25-летний житель Минска, создавший разветвленную структуру с более чем 25 непосредственными участниками и 50 так называемыми «дроповодами».
С 2020 года злоумышленники распространяли аутентификационные данные, обеспечивавшие доступ к расчетным и игровым счетам, виртуальным кошелькам, а также занимались созданием и перепродажей фейковых учетных записей на различных интернет-площадках.
Для реализации своих схем преступники привлекли свыше 1700 подставных лиц как в Беларуси, так и за ее пределами, на имя которых оформлялись банковские карточки, сим-карты и другие финансовые инструменты.
Установлено, что за пять лет незаконной деятельности было сбыто более 4000 реквизитов платежных карт банков Беларуси, России, Казахстана и других стран.
В преступную деятельность был вовлечен банковский сотрудник, который помогал злоумышленникам.
В ходе масштабной оперативной разработки, проведенной одновременно в Минске и областных центрах, доставлено в органы следствия более 70 лиц, проведено свыше 100 обысков. Организатора и руководителей преступной сети удалось задержать.
В результате изъяты наличные, криптовалюта и различное имущество, приобретенное преступным путем.
Действия задержанных квалифицированы по статье 222 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов), по делу продолжается предварительное следствие.
