В Минске раскрыли схему мошеннических кол-центров с оборотом в $2 млн: МВД ищет пострадавших
17 февраля МВД Беларуси провело операцию по обыску и задержанию сотрудников в двух минских мошеннических колл-центрах, работавших под видом инвестиций на рынке Форекс. Изъятые у мошенников суммы незаконных средств превысили 790 тыс белорусских рублей. Что известно на данный момент о преступной группе, рассказали на пресс-конференции представители МВД и СК.
Как рассказали представители правопорядка, колл-центры имели единый центр управления. Преступную деятельность вели семь отделов. Для предания законности было зарегистрировано три субъекта хозяйствования. Основными видами деятельности было заявлено создание рекламы, оказание IT-услуг, а также информационно-справочных услуг.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере. В состав следственной группы вошло 135 сотрудников.
Многомиллионные обороты
Заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета Сергей Гамко сообщил, что по подозрению в совершении преступления задержано 55 граждан, из них 45 мужчин и 10 женщин. 8 мужчин и одна женщина являются иностранными гражданами.
– Задержанные дают показания, большинство сотрудничает со следствием, полностью рассказывают о своем участие и других лиц в работе мошеннических колл-центров. В одном из колл-центров обнаружено и допрошено 97 лиц по обстоятельствам деятельности.
Из офисов изъята 601 единица техники и носителей информации. Также обнаружены и изъяты денежные средства на сумму более 790 тыс. белорусских рублей. К 18 лицам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, 17-ти предъявлено обвинения по ч.4 ст. 209 УК РБ.
– Средний возраст сотрудников колл-центров составлял от 20 до 38 лет. Многие имеют высшее образование, семьи. Они предпочитают легкий заработок, связанный с обманом граждан, ими всеми руководила корысть, получение вознаграждения за противоправные деяния в отношении обманутых граждан.
Ежемесячный оборот одного из колл-центра составлял от $600 тыс. до $2 млн.
– Заработная плата составляла 500 долларов в первичном отделе, и 100 долларов а в мошенническом отделе, который продолжал работу с гражданами по «инвестициям». Многие сотрудники рассказали, что на руки они получали от 3 до 4 тыс. долларов. Зарплата руководителя двух офисных помещений составляла 5 тыс. долларов США.
Вакансии в колл-центрах выставляли на обычных сайтах поиска работы. После собеседования – 2 недели курсов и полиграф. Будущих «сотрудников» на детекторе лжи проверяли на лояльность и отношение к милиции.
Схемы «инвестирования»
Начальник 5-го управления (по г. Минску) ГУБОПиК МВД Сергей Новик сообщил, что мошенники предлагали потенциальным жертвам открывать минимальный депозит в 500 долларов.
– Потом все эти суммы начинали расти под разными предлогами. Нами установлены факты, когда мошенники под видом каких-то акций, например, в связи с юбилеем компании, зачисляли на вымышленный счет 10 тыс. долларов.
Люди радовались этому, но когда хотели вывести денежные средства, им объясняли, что так не получится, потому что по условиям этой акции все средства должны отыграть на бирже. Дальше показывали вымышленные котировки, где-то плюс, где-то минус. Заставляли людей вносить все больше денежных средств.
Периодически позволяли вывести незначительные денежные средства для того, чтобы еще сильнее привязать жертву к своей схеме.
– Что касается максимальных вложений, в настоящее время мы не готовы назвать сумму. Но по оперативной информации, у одной гражданки Беларуси похищено порядка 250 тыс. долларов США.
Как отметил Сергей Гамко, полный список потерпевших пока не установлен.
– У нас запланированы следственные действия. Когда мы будем располагать точным количеством потерпевших, мы информацию о суммах ущерба доведем до общественности.