Следственный комитет Беларуси завершил расследование деятельности «крупнейшего криптообменника» в нашей стране – по версии правоохранительных органов, сервис за последние пару лет провел операций почти на $ 30 млн, однако при этом не имел регистрации и не платил налоги.
Как сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси, по итогам расследования деятельности криптообменника Bitok.me троим лидчанам предъявлены обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, а владельца сервиса объявили в международный розыск.
По версии следствия, основатель криптообменника Владислав Кучинский и его помощники последние два года занимались незаконными куплей-продажей и обменом цифровых токенов – общее количество таких операций за указанный период достигло почти 8 тыс., а их объем составляет $ 29 млн. Налоги обвиняемые не платили, из-за чего, как сообщается, государственная казна недосчиталась 9 млн белорусских рублей.
Подозреваемые сумели долгое время оставаться вне поля зрения силовиков благодаря использованию различных способов скрыть свою реальную личность – от интернет-анонимайзеров до зарегистрированных на подставных лиц сим-карт.
В итоге большую часть участников схемы все же удалось задержать: у них изъяли $ 280 тыс., а также компьютеры и документы, которые, по мнению следствия, доказывают их связь с криминальной деятельностью. Счета в белорусских и грузинских банках, которыми распоряжались обвиняемые, арестованы – на них находится около 2 млн рублей.
При этом разыскиваемый основатель криптообменника после ареста своих помощников переместил его на домен .me и продолжает работать с цифровыми активами – ему заочно предъявлены обвинения по части 3 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Следственный комитет предупреждает, что Bitok.me не имеет официальной регистрации и не является резидентом ПВТ, а работа с сервисом может грозить финансовыми рисками.
