Пакет Бизнес: СТАНДАРТ control от Банка Дабрабыт

Юридическому лицу – резиденту:

• копия Устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей на основании только учредительного договора), имеющего штамп регистрирующего органа и заверенная владельцем счета;
• заверенная владельцем счета копия приказа (распоряжения, постановления) или выписка из него о назначении руководителя на должность. Для управляющего/управляющей организации: копия договора с управляющим/управляющей организацией, копия приказа о назначении на должность руководителя или выписка из него - для руководителя управляющей организации, доверенность - для работников управляющей организации, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя – для управляющего-индивидуального предпринимателя;
  на иных должностных лиц, уполномоченных подписывать финансовые документы, может предоставляться либо уведомительное письмо о составе лиц (с указанием полных фамилии, имени, отчества и занимаемой должности), имеющих право подписи, либо копии приказов или выписки из них о назначении уполномоченных лиц на должности;
• печать предприятия (структурного подразделения). Допускается отсутствие печати со стороны клиента в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
• вопросник клиента;
• вопросник лица, осуществляющего финансовые операции (в соответствии с законодательством в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Юридическому лицу – нерезиденту:

• копия документа, подтверждающего регистрацию юридического лица в соответствии с законодательством страны его учреждения (свидетельство о регистрации, выписки из торгового регистра страны учреждения нерезидента или иное доказательство юридического статуса клиента) с переводом на русский (белорусский) язык, удостоверенная нотариально;
• копия Устава либо иного документа, на основании которого действует Клиент, с переводом на русский (белорусский) язык, удостоверенная нотариально;
• копия положения об обособленном подразделении с регистрационной отметкой Министерства иностранных дел Республики Беларусь (при открытии счетов представительства);
• копия разрешения, выданного областным исполнительным комитетом (Минским горисполкомом)/Министерством иностранных дел Республики Беларусь на осуществлении деятельности на территории Республики Беларусь (при открытии счетов представительства);
• копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица-нерезидента (представительства юридического лица-нерезидента), при представлении интересов юридического лица-нерезидента физическим лицом - копия доверенности, выданной физическому лицу на представление интересов юридического лица-нерезидента (представительства юридического лица-нерезидента) в Республике Беларусь;
  на иных должностных лиц, уполномоченных подписывать финансовые документы, может предоставляться либо уведомительное письмо о составе лиц (с указанием полных фамилии, имени, отчества и занимаемой должности), имеющих право подписи, либо копии приказов или выписки из них о назначении уполномоченных лиц на должности;
• печать предприятия (структурного подразделения; допускается отсутствие печати со стороны клиента в соответствии с законодательством Республики Беларусь).
• вопросник клиента;
• вопросник лица, осуществляющего финансовые операции (в соответствии с законодательством в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.