Отзывы о банке «Приорбанк» - страница 8.

Уважаемый клиент! Банк осуществляет банковское обслуживание клиента в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, локальными правовыми актами банка и заключенными между банком и клиентом договорами. В рамках законодательства Республики Беларусь в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, при обслуживании клиентов банк обязан принимать меры внутреннего контроля. В соответствии с подпунктами 41.1, 41.5. инструкции Национального банка Республики Беларусь №818 от 24.12.2014 «О требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций» банк проводит: - анализ финансовых операций на их соответствие сведениям банка о клиенте, цели и характеру его деятельности, в том числе по определению источника происхождения денежных средств клиента; - запрос при необходимости сведений и документов (их копий) для пояснения сути проводимых финансовых операций; - осуществление финансовых операций (включая открытие счета) после получения и оценки документов, подтверждающих финансовую операцию клиента, и их согласования со специальным структурным подразделением. Нормами законодательства так же предусмотрено право банка отказать в осуществлении финансовой операции (включая открытие счета) в случае непредоставления клиентом документов и сведений, необходимых для идентификации либо при осуществлении финансовой операции, подлежащей особому контролю (ст. 6 Закона Республики Беларусь № 165-З от 30.06.2014 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»). К сожалению, предоставить для Вас подробные комментарии по ситуации, описанной в Вашем отзыве об обслуживании, не представляется возможным ввиду отсутствия данных о дате и времени совершения Вами операции. Для того, чтобы банк смог провести разбирательство по изложенной Вами ситуации, Вам необходимо обратиться в любое отделение банка с документом, удостоверяющим личность, или в контакт-центр банка по номерам +375172899090 или +375(25,29,44)7299090. Уточнить режим работы отделений банка можно на сайте www.priorbank.by в разделе «Банкоматы и отделения», а также при обращении в контакт-центр по указанным выше номерам. Надеемся на Ваше понимание, а также остаемся в Вашем распоряжении по всем интересующим Вас вопросам. С уважением, Приорбанк.